La Fiscalía del Paraguay imputó a 27 personas por la caída de ueno bank. Son ocho directivos de la entidad y 19 personas vinculadas a empresas investigadas.
La imputación no es una condena: significa que el Ministerio Público formalizó la acusación y que el caso sigue para que un juez decida. Ninguno de los 27 fue juzgado.
De qué se los acusa
El Ministerio Público atribuye cuatro hechos punibles: conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación del deber de llevar libros de comercio.
La Fiscalía pidió prisión preventiva para Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero de ueno bank, que se presentó voluntariamente ante el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional. Su vivienda en Asunción fue allanada.
Para otros siete ejecutivos, el pedido es de arresto domiciliario con monitoreo electrónico por tobillera.
Corresponde ahora al juzgado competente resolver los pedidos de medidas cautelares.
Las empresas
La investigación alcanza a directivos y representantes de empresas vinculadas al caso. Entre las citadas están Mowi S.A., Grupo M S.A. y Grupo Hendy S.A.
Fue justamente el crédito concedido a empresas vinculadas al grupo controlador lo que llamó la atención del Banco Central en junio, al inicio del trabajo técnico que terminó en el cierre del banco.
El caso está a cargo de los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera.
Dos cambios en dos días
En el Banco Central, la presidencia cambió dos veces en 48 horas.
Carlos Carvallo renunció el martes (3) — a pedido del presidente Santiago Peña, según la prensa paraguaya. El día anterior había dicho que la renuncia estaba firmada pero que permanecería en el cargo para garantizar el procedimiento.
El directorio designó a Liana Caballero para la presidencia interina. El miércoles (4), en sesión de urgencia, el directorio integró a Pedro de Jesús Acosta y lo designó presidente interino de la institución.
No hay información pública sobre qué motivó el segundo cambio ni sobre la situación de Caballero.
Qué dice el nuevo presidente
Acosta afirmó que no hay otra entidad financiera en proceso de resolución o bajo fiscalización especial, y que el sistema bancario paraguayo sigue sólido.
El caso en números
- Imputados27 personas: ocho directivos de ueno bank y 19 vinculadas a empresas investigadas
- Qué significa imputaciónAcusación formal del Ministerio Público; no es condena y nadie fue juzgado
- Hechos punibles atribuidosConducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación del deber de llevar libros de comercio
- Prisión preventiva pedida paraFederico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero del banco
- Para otros siete ejecutivosArresto domiciliario con monitoreo por tobillera
- Empresas citadasMowi S.A., Grupo M S.A. y Grupo Hendy S.A.
- Fiscales del casoJorge Arce, Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera
- Presidencia del BCPCarlos Carvallo renunció el martes; Liana Caballero asumió como interina; el miércoles, Pedro de Jesús Acosta fue designado presidente interino
- Qué dice el nuevo presidenteQue ninguna otra entidad está en resolución o fiscalización especial y que el sistema sigue sólido
- Próximo pasoEl juzgado competente decide sobre los pedidos de medidas cautelares
